中国破获50亿元地下钱庄案 多名嫌犯曾就职银行(组图)

地下钱庄运作流程

    曾在外资银行工作过的葛晓明(化名)，利用专长及掌握的大客户，逐渐组织起一个地下钱庄，提供跨境汇兑业务。近日，记者从公安部获悉，随着一声令下，上海、广东、浙江等多地警方发起全国性的集群战役，成功破获代号为“会战五号”的特大地下钱庄案，葛晓明等20多人被抓获归案。此案案值近50亿元，数额之巨在国内此类案件中罕见，而它的每笔交易额之大则居此类案件之首。此案中，多名犯罪嫌

    □案发

    不起眼的线索牵出大案

    41岁的上海人葛晓明丝毫没有察觉，两个多月来他的每一笔非法交易都在警方的视线中。2月16日上午，葛晓明的马仔轻点鼠标，将一笔非法的跨境汇兑交易成功划账，短短1分多钟后，7万元好处就归入囊中。

    葛晓明没有想到，半个多月后的3月8日上午，他和同伙被上海警方一举抓获，他所在的整个犯罪网络被摧毁。

    去年12月5日，上海警方注意到葛晓明，“我们在侦办一起案子的时候，注意到嫌疑人的一笔资金和葛晓明有关。”上海市公安局经侦总队探长王勇说。和葛晓明有关的资金仅为100多万元，在正侦办的数千万计的案子中小得不起眼，很容易被忽略，但办案民警没有放过。在顺藤摸瓜仔细研究葛晓明的账户后，警方发现葛晓明竟然控制着多达20多个账户，而且境外还有多个账户，账户上的资金明显有异，并且符合地下钱庄的资金操作特点。至此，由葛晓明控制的一个地下钱庄现形，他伙同广东等地的地下钱庄经营者，从事非法跨境汇兑的案情浮出水面。

    上海市公安局经侦总队迅速成立“12·05”侦破组侦查此案，同时上报公安部。公安部将此案确定为“会战五号”。