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青岛最大数额信用卡套现案:两年套走6400万(图)

来源:青岛晚报-- 2012-11-23 15:02:37 字号:TT

青岛最大数额信用卡套现案:两年套走6400万

  资金异常现出原形

  两年时间,郑某和王某利用11台POS机疯狂套现,后来银行发现资金流向异常,便打电话报警。民警根据POS机登记记录及套现记录,锁定了郑某和王某,随后根据线索在办公地点将王某抓获,今年2月又将郑某抓获归案。

  根据调查,11台POS机中套现额度最小的为97万元,额度最大的为2600余万元,总套现金额达到了6400余万元,这一数额在我市各个法院审理的类似案件中是最高的。

  据法官介绍,王某此前已经另案处理被判刑,庭审时,郑某的辩护人称,郑某是从犯,也是初犯,希望法院从轻处罚。

  判刑11年罚金20万元

  法院认为,郑某违反国家规定,使用POS机以虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金,构成非法经营罪。郑某和王某共同进行刷卡套现及民间借贷业务,所得利益约定五五分成,没有主次之分。另外,郑某非法经营行为时间较长,数额特别巨大,不仅对社会造成较大危害性,也造成了金融机构的损失。最终法院判决,判处郑某有期徒刑11年,并处罚金20万元。

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