青岛华侨实业股份有限公司2003年度股东大会于2004年7月28日上午9：30在青岛市人民会堂三楼会议室召开，参会人数164人，代表股数10,945,006股，占总股本数的59.44％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次大会审议并表决通过了以下决议：

    1、审议通过 了《公司2003年度董事会工作报告》

    2、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》

    3、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》

    2003年度，本公司经青岛德盛会计师事务所审计的净利润为4,381,768.51元，依照我国《公司法》和本公司章程的规定，在提取法定盈余公积金及公益金后，加年初未分配利润，可供股东分配的净利润为11,415,241.37元，2003年实施2002年度分配方案，实际支付股利2,761,935.60元，未分配利润为8,653,305.77元。

    2003年度拟以公司总股本18,412,904股为基数，每10股送红股2股并派现金红利0.5元（含税）。

    4、审议通过了《关于公司董事会成员调整的报告》公司董事杨绵绵女士因工作原因辞去公司董事职务，增补陈志海先生为公司董事。

    5、审议通过了《公司监事会2003年度工作报告》青岛华侨实业股份有限公司2004年7月28日