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男子诈骗166万未花一分即遭转走 自己被批捕

来源:浙江在线 2013-08-08 09:06:00字号:TT

  好不容易骗来166万元钱,谁知道一分都来不及花,就全被人神不知鬼不觉转走了。

  钱没了,黑锅还得自己先背着,文成人陈某那叫一个郁闷。

  昨天,他因涉嫌诈骗罪,被义乌检察院批准逮捕。

  换购美金被骗166万多

  龚先生是义乌本地人,主要做美金换购生意,在这个圈子里算是小有名气。

  今年7月23日10点左右,龚先生正在上网,QQ头像闪动,点开一看,是好友里一名叫“超越梦想”的网友发来的消息,两人之前经常在网上交流。“超越梦想”告诉他,自己有30多万美金,想拿其中27万美金跟龚先生换购人民币。

  送上门的生意,龚先生赶紧和“超越梦想”聊起来了,经过讨价还价,双方达成一致:龚先生以166万多元向“超越梦想”换购27万美金。

  为了证明自己确实有那么多美金,“超越梦想”给龚先生发来了自己银行卡的余额截图,显示卡里确实有30多万美金。

  随后,龚先生就收到对方发来的短信,要求他把人民币用网银汇到一张开户人叫“吴光超”的中信银行卡上,人民币到账后“超越梦想”就立即将美金汇出。

  按照兑换美金的规矩,确实是先汇人民币,再汇美金,看对方完全按照规矩来,原本还有点疑虑的龚先生完全放心了,随后就将166万多人民币按照对方的要求汇了出去。

  之后龚先生就在线等着美金到账,但等了很久也不见钱进来,而此时“超越梦想”已经下线了,打电话,手机也关机。

  这可急坏了龚先生,意识到自己可能被骗了,赶紧报了警。第二天,“超越梦想”就在义乌工人北路被抓获。

  可是,钱已经不在“超越梦想”手中。

  为了避免身份泄露网上买来银行卡

  “超越梦想”姓陈,是文成人,也从事美金换购的行业,之前经常在网上和龚先生交流换购的经验,私底下通过打听,他知道龚先生比较有钱,就打起了诈骗的主意。

  为了避免自己身份泄露,陈某做足了准备工作,他听人家说网上有卖银行卡的,都是用别人真实身份注册,买来就可以用,别人根本查不到实际使用人的信息,5月份,他就通过QQ网名为“明天”、“卡卡业务”的网友以每张400元的价格购买了几套银行卡。付了款后,银行卡很快到了他手上,除了银行卡外还有网银、二代身份证、开户资料、电话卡等资料。

  收到卡后,陈某立即修改了密码,自认为万无一失后,他就开始诈骗。本来还以为有些难度,没想到龚先生这么豪爽,很快就上当了,把166万转进了自己买的银行卡里。

  收到钱后,陈某马上把卡里的钱全部转到另外一张购买的卡里,之后又分别将60万和48万转到购买的光大银行和民生银行卡里。

  随后,奇怪的事情发生了。

  他想把中信银行卡里的钱转到其他账户,却发现里面没有钱了,除去转出去的108万,里面应该还有58万,他再三查证,确实一分钱都没有了。

  通过查询交易明细,陈某发现卡里的钱,先后11次每次5万元被人转走。这个时候他急了,想起另外两张卡,赶紧去查,结果里面的钱也全部被转走了,而且转走的方式和前面的一模一样。

  陈某一下子瘫在了椅子上了,自己辛辛苦苦一场,没想到最后是竹篮打水一场空,白白便宜了别人。

  因为被骗的166万元涉及多家银行,跨多个省市,目前警方还在进一步侦查中。

  买张带网银的卡要400元

  银行卡也可以买卖?我在网上搜了一下,发现确实有不少出售银行卡的网页,里面的介绍也挺“诱人的”,声称这样的银行卡,最主要的作用就是避免真实信息泄露,可以用做匿名送礼、私设小金库、收款逃税、淘宝网炒信誉等。

  我随后联系上了青岛一家出售银行卡的网站,对方说现在银行方面查得紧,只能办出建设银行的卡了,是开通网银的,价格400元钱,如果买得多可以便宜50元。

  对于我表示安全性的担忧,对方说,交易时会把开户人的个人信息和资料随同银行卡和密码一起寄过来,买家随时可以更改密码,如果实在不放心可以连同身份证一起买,最多加个100元。

  随后,我咨询了义乌一家银行的负责人,对方还没等听完描述就回答“千万不要买”。

  他说,这种卡多数是收购上来或者复制的卡,开卡的各种资料都掌握在对方的手里,即使把身份证一同卖给买者,还是有办法挂失的。所以买这种卡风险很大,随时可能会陷入对方设置好的陷阱,一旦钱进去,卖卡人就能通过复制的卡或网银转账把钱转走,造成买卡人血本无归。(都市快报)

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