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拼命三郎警督追逃摔断腿 打入20个钢钉(图)

来源:青岛新闻网 2012-03-23 07:18:43

   查获多起POS机套现案 涉案价值近5000万

 
领导们来医院看望林青山

    2011年城阳辖区内连续发生多起POS机套现的非法经营案,犯罪分子作案手法和方式都非常高明,显然已是此中老手,这无疑给侦察破案工作带来了困难。

    作为该案的主办人,林青山同志面对重重困境,却表现得异常冷静,在并无重要线索可循的情况下,他两夜未眠,对辖区涉嫌POS机套现非法经营案的线索进行了认真的串并分析,在大量资料和蛛丝马迹的线索反复推敲中,他断定多起案件极有可能是同一团伙所为,虽然还未发现这些犯罪嫌疑人,但是他已经敏锐地从中察觉了信息。

    2011年3月,一条重要线索进入了他的视线:辖区内青岛润通网络有限公司涉嫌pos机非法套现。林青山火速前往调查,发现该公司法人代表为姜鹏,但实际的经营者是姜某的母亲孙翠风,公司的办公地点在正阳路启城国际的一处住宅中,经进一步查询,该公司申办的POS机通过刷卡交易金额已达千万元以上。凭借丰富的工作经验,他直觉地意识到孙翠风是一个关键人物,必须以其为核心进行深入调查。

    林青山会同专案组成员兵分两路,一路明察青岛润通网络有限公司,另一路奔赴莱西市孙翠风的住所进行暗访,同时收网对涉案嫌疑人进行抓捕。随着指挥部“收网”一声令下,早已经埋伏多时的他与侦查员们里应外合,成功将涉案嫌疑人孙翠风、姜鹏分别控制住,并迅速对现场展开搜查,现场发现pos机、现金、电脑等设备并进行查封扣押。孙翠风到案后,供述了自2009年2月以来,利用其注册的青岛润通网络有限公司和青岛农联科贸有限公司,申办POS机,利用POS机套现进行非法经营,先后获利10万余元,总涉案价值2000余万元的犯罪事实。

    在对孙翠风特大非法经营案件的进一步审查中,林青山发现,孙翠风成立公司,利用无抵押贷款的名义,给人办理多张信用卡后,将信用卡上的钱用POS机套现出来收取一定的手续费用,并将办理的大量信用卡放在公司内管理,到期还款后立即再用POS机套现出来,以循环使用,也就是俗称“养卡”。在其公司内有300余张卡是专门养卡的,该公司内还有专门的养卡人。

    为了避免被银行监管到该POS机商户有套现嫌疑,孙翠风还指使养卡人持卡到别的商户POS机刷卡套现,甚至到外区的商户POS机刷卡套现。为此,林青山向分局主要领导作了汇报,分局领导态度很坚决,对POS机非法套现要打得深,打到底,对涉及外区的,积极协调市局支持,市局专门下了指定管辖决定书。

    有了领导的支持和鼓励,林青山信心备增,连夜召开专案会议,集思广益,从公司养卡的信用卡入手, 将交易明细全部调取,通过对比、分析发现这些信用卡在多家POS机商家上套现过,从这些涉嫌套现的商家入手进行调查,一举破获了刘廷晨、王磊、李明明、傅亮、王中世等人系列POS机非法经营案,捣毁窝点8处,收缴POS机16部、各类涉案银行卡500余张,涉案价值近5000万元,为全市“天网-2011”行动做出了突出贡献。

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