警方捣毁特大网络赌博团伙 600万人投20亿参赌

一群在全国各地通过网络认识的人组成团伙，搭建网络赌博平台和第三方支付平台，吸引600余万人前来参赌，赌博总额达20多亿元。

近日黄石警方披露，阳新警方经过一年多的努力，成功侦破了公安部挂牌督办的“6·15”网络赌博案，跨越多个省市抓获嫌疑人19名。据悉，该案的侦破已作为全国重点案例，被推广至全国公安机关交流经验。

落网的部分犯罪嫌疑人

10余亿资金流入600个账户

由于网络赌场是利用计算机网络组建的虚拟平台，其建设者、管理者及参与者使用的都是网络虚拟账号，专案组只掌握了部分涉案犯罪嫌疑人的网名，因此最初的侦查工作很是困难。

专案组根据资金的流向和赌博平台现有的相关信息进行多方侦查，并针对平台客服账号进行侦控研判，找出真实人员身份及活动信息。

经过近4个月的侦查，警方逐步摸清了该网络的成员分布及分工模式。2018年7月至9月，专案组通过查询支付宝账号200余个、银行账号400余个，多次前往北京、西安、杭州等地收集相关信息。经过大量的工作并认真梳理统计发现，当年5月至9月期间，该案涉案资金最终通过“网银在线”账户外汇流向香港某银行、中国某银行香港账户，达10多亿元。

赌博页面

团伙成员获利数百万元不等

2018年11月16日，摸清该团伙网络架构后，专案组民警迅速出击，在南昌市公安部门的配合下，抓获涉案嫌疑人杨某、闵某、徐某等人。23日，在广东将该团伙重要成员赵某、蒋某等8人抓获。截至今年6月，共抓获犯罪嫌疑人19人。

据了解，犯罪嫌疑人赵某与其团伙骨干成员普遍为80后、90后，从全国各地通过网络结识。他们通过合谋成立第三方支付平台，为网络赌博平台提供资金结算服务，并安排人员为平台提供技术、人员支持。他们不断利用身边亲戚、朋友的身份信息，非法办理营业执照及注册电子邮箱、注册企业支付宝账号等一系列操作流程，实施网络犯罪活动，并按各人所占股份非法分成获利数百万元不等。

在侦查过程中，警方共扣押笔记本电脑7台、台式电脑10台、手机26部，查扣涉案车辆2辆，查扣涉案银行卡89张，冻结支付宝账号853个，冻结资金3128万元，终将一条涉案金额20亿元的跨境黑色产业链条斩断。

目前，该案进入移送起诉阶段，先期移送起诉涉嫌开设赌场犯罪的赵某等17人。