青岛华侨实业股份有限公司2001年第一次董事会于2001年4月27日在海尔中心大楼三楼305B室召开，会议应到董事7人，实到董事5人，占应出席人数的71％，缺席2人，列席监事1人，按《公司法》及本公司章程的有关规定会议有效。会议讨论并通过了以下决议：
1、公司2000年度董事会工作报告。2、公司2000年度财务决算报告。3、公司2000年度利润分配预案。
2000年度，本公司经青岛德盛会计师事务所审计的净利润为5，338，914．27元，加年初未分配利润620，220．58元，可分配利润为5，959，134．85元，依照我国《公司法》和本公司章程的规定，在提取法定盈余公积金及公益金后，可供股东分配的净利润为4，370，368．14元。2000年华侨公司拟不进行利润分配。4、讨论了争取由其它公司吸收合并的问题。
本公司2000年股东大会召开时间待定，届时公司董事会将在《青岛生活导报》上公告具体时间及地点。
以上预案将提交本公司2000年度股东大会讨论通过。青岛华侨实业股份有限公司2001年4月27日
