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贵州农民称祖先深山挖美金 骗走3韩国人160万

来源:重庆晚报 2011-06-11 14:39:08

放美元的铜箱

民警正在清点涉案的美金

  这是一套土得掉渣的挖宝换钱骗术,在国内极少再有人中招,但它却依然能把同样爱占小便宜的少数外籍人士骗得团团转。

  行骗者是一群仅仅小学文化的贵州农民,但他们却深谙欲擒故纵之道,历时1个月苦心经营,终于从3名拥有大学、高中文化的韩国商人手中,一次性骗走了160万元人民币现金!

  昨日,重庆刑警向媒体通报了“5·19特大涉外诈骗案”的相关细节

  人物关系谱

  受害人

  奇铉哲、全志云、吴根一,3人均系韩国人,奇铉哲大学学历,后两人是高中文化;几年前,3人来到中国经商并长驻广东。

  中间人

  朴成贤,东北人,朝鲜族,会韩语,靠兑换外币为生。多年前,朴成贤的妻子移民韩国,朴在频繁往返韩国探亲期间,结识了奇铉哲等3人。

  行骗人

  刘吉昌、施学仕、苏洪乡、杨勇等4名贵州人,以及2名重庆籍临时帮手。其中,贵州4人组均是农民,仅小学文化,通过“夹心”方式,以1美元冒充100美元行骗。

  警方释疑 诈骗团伙专骗外国人 最低出场费5万元

  重庆刑警介绍,目前,专案组追回赃款88.18万元,其中涉及本案有92.98万元,扣押用于作案的40541美元。

  经查,以刘吉昌为首的贵州籍诈骗团伙,长期以外籍人士作为诈骗对象,四处流窜作案,其中3人均有犯罪前科。

  警方介绍,该团伙的诈骗方式很老套,均自称家人挖掘到了国民党“军费宝藏”或自称祖辈是国民党将领,因不敢公开兑换这些“老美元”又急需用钱,被迫暗中低价交易。在嫌犯家中,警方找到了大量伪造的“国民党军统通行证”、“蒋委员长密令”、“戴笠委任状”等物品。

  经案件深挖,嫌犯还交代了此前贵州警方尚未侦破的诈骗新加坡人庄仁豪175万元人民币的犯罪事实。

  警方介绍,此案中,该团伙的成本投入不菲。所购美元均是真币,本钱就接近30万元人民币。作案得手后,160万元获利大致分配如下:朴成贤获利20万元,补贴成本30万元,刘吉昌、施学仕等4人则分别获利10—30万元不等,而临时出场“客串”的两名重庆同伙也共获利5万元。

  专家说法

  为何专骗外国人

  据嫌犯交代,因为类似行骗手段在国内各地频频曝光,国人警惕性相对较高,不易上当。但外籍人士初来乍到,同样有爱占便宜之人,故而易于得手。

  西南政法大学法学院潘金华教授分析,此案行骗成功原因有以下几点:一、老骗术国人警惕性相对较高,诈骗对象是外国人。二、外国人对于中国历史文化和文物兴趣较高,但甄别能力有限,诈骗者正是利用这一点才顺利得手。三、贪婪是人类共同的弱点,多数诈骗案均是因贪念而起。

  铜箱装50扎美元 自称祖先挖宝所得

  今年3月,通过云南亲戚介绍,朴成贤结识了同样从事外币兑换生意的刘吉昌等人。

  刘吉昌等人告诉朴成贤,他们手中有50万美元,愿以1:4的比例(远低于美元兑人民币1:6.7左右)低价出手。只要朴能联系来有大额兑币需求的外籍人士,他们愿意支付不菲佣金。另外,朴作为中间人,还可适当调整为1:4.5的比例以吃差价。

  4月23日,朴成贤带着韩国友人奇铉哲等3人携巨款来到贵州,与刘吉昌等人在一家茶楼会面。

  刘吉昌等人悄悄拿出了一个神秘的陈旧铜箱该铜箱黑底黄字,大约35厘米长、20厘米宽、20厘米深,至少10公斤重,铜面上还印有“USA”、“$”、“美国前总统头像”等字样或暗纹。打开铜箱,只见箱内装有50扎面额为100的美元,每扎即为1万美元,共计50万美元。此外,箱内还有一张“国民党军统特别通行证”,注明其为军费储备。

  刘吉昌称,铜箱是父辈几十年前深山挖宝意外发现的。“因是国民党的钱,父亲一直不敢让它见光。”刘吉昌说。

  经过朴成贤的翻译和历史讲解,奇铉哲等3人信以为真,随即抽检验货。连抽检了两三扎钱,全是面额百元的真货。于是奇铉哲等人当即表示,愿意用携带的80万元人民币,兑换20万美元。

  不料此提议竟遭到刘吉昌等人的否定:“必须一次性兑换50万美元,否则我们零散兑换,风险太大!”尽管奇铉哲等韩国人无比急切,但刘吉昌等人态度斩钉截铁,并收起箱子和美元立马走人。

  中间人被拖下水 100万元诱惑仍稳起

  80万元的肥肉已送到嘴边,为何刘吉昌等人断然拒绝?

  事后警方介绍,该诈骗团伙经验极其丰富,通过第一回合便确定:3个韩国商人贪图便宜已上钩。团伙要做的是沉住气,放长线钓大鱼。

  但这次会面瞒不过中间人朴成贤的眼睛他也是靠兑换外币为生,同样经验丰富。朴成贤当时就认定:刘吉昌等人的美元不仅来路不明,其手法就是近年来陆续曝光过的老土骗局,他没有当场揭穿。

  刘吉昌等人事后也投桃报李,暗中承诺提高其回报。朴成贤于是决定“出卖”韩国朋友,并主动要价:事成后自己要分60万元。

  5天后(4月28日),朴成贤配合刘吉昌团伙,再次带着已筹款100万元人民币的3位韩国人来到成都交易。但刘吉昌等人仍以“必须全额兑换为由”拒绝交易,并佯装斥责对方没有诚意。

  160万现金机场被查 合伙演戏骗人

  5月19日,3名韩国人筹集了160万元现金飞赴重庆。机场安检时,安保人员发现他们随身携带如此大量现金时,一度展开紧急调查;直到确认资金来源正常时,才予以放行,并善意提醒他们千万注意安全。

  双方在巴南区鱼洞街道滨江路上华丰茶楼第三度会面。刘吉昌等人说:“在中国,大量持有和交易外币要遭坐牢,必须不断换地点。”实质上,刘吉昌选择在鱼洞交易,是因为有两个重庆兄弟伙刘三和小徐住在当地。

  交易当日,尽管韩国人依然没有带足200万元人民币,但已被收买的中间人朴成贤,按计划主动愿作担保,代韩国朋友向刘吉昌等写下40万元欠条。在清点钞票时,两位重庆同伙出现说道:“这么多钱,在干啥子哟?”朴成贤立马说:“逐一点钱,太危险了,反正你们前两次都验过了,都是百元真钞,尽快收钱离开!”

  奇铉哲等3人信以为真,匆忙收钱离开,并随即打车前往机场欲即刻返回广州。

  实际上,韩国人带走的50扎美元中,除了3扎全是货真价实的百元美钞外,另外47扎只有上下表面两张为100美元,其余均为1美元面值。朴成贤当场收取佣金回扣20万元现金。刘等人驾车逃逸,并关机断了与朴的联系。

  20万回扣还在包里 民警一句话就露馅

  10分钟后,出租车上,自以为捡了大便宜的3名韩国人,静下心来清点钞票,才看到47扎夹心1元美钞。随即,3人调头返回,电话联系并堵住了中间人朴成贤。朴装作惊讶和无辜状,主动提出报警。

  外籍人士一次被骗160万元!重庆警方高度重视,立即调派刑警总队、出入境管理局外事民警赶赴巴南,会同巴南警方侦办此案。

  外事民警发现,朴成贤闪烁其词,部分说法与韩国人说法有异。重庆刑警当即怀疑:朴成贤有协同作案的嫌疑;不过碍于证据缺失,不便翻包搜查。有民警灵机一动:“能不能看看欠条,看可否提取到诈骗分子的指纹。”

  朴成贤不知是计,当场开包此时,刚刚收取、还没来得及藏匿转移的20万元人民币,赫然出现在众人面前!韩国朋友一下子也明白了:朴就是“内奸”,因为来渝路上他行李包中没有这笔钱!

  朴成贤当即认罪,并交代了串通刘吉昌团伙、诈骗3名韩国朋友160万元的犯罪事实。重庆刑警辗转渝黔两地,9天内将另外6名犯罪嫌疑人悉数捉获归案。(记者 朱昕勤 实习生 唐涛 文 杨帆 摄)

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